Блокировки и 115-ФЗ

Раздел посвящен блокировкам счетов, внутреннему контролю банков и практическим рискам, связанным с применением 115-ФЗ. Здесь собраны материалы о причинах запросов со стороны банка, подозрительных операциях и действиях клиента в конфликтной ситуации.

Статьи помогают понять, какие операции повышают риск ограничений, как подготовить документы для банка и как снизить вероятность блокировки расчетного счета или отказа в проведении операции.